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                                                                  当前位置:景翠苗木网 > 准利燃气生产供应 > 正文

                                                                  申博亚洲_中海集装箱运输股份有限公司通告(系列)

                                                                  中金金网力推i牛股:短信第一时刻提示      新浪财经Level2:A股极速看盘

                                                                    股票简称:中海集运股票代码:601866 通告编号:临2015-033

                                                                    中海集装箱运输股份有限公司

                                                                    第四届董事会第三十四次集会会议决策通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                    中海集装箱运输股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")第四届董事会第三十四次集会会议的关照和原料于2015年9月22日以书面和电子邮件方法发出,集会会议于2015年9月25日以书面通信表决方法召开。本公司全体十三位董事介入了本次集会会议,集会会议的召开切合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的划定。

                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                    集会会议审议并通过了以下议案:

                                                                    1、 关于公司非执行董事改观

                                                                    1.1 接管苏敏密斯辞任本公司非执行董事及董事会考核委员会委员职务

                                                                    接管苏敏密斯因事变变换的缘故起因辞任本公司非执行董事及董事会考核委员会委员职务,对苏敏密斯为本公司成长作出的卓越孝顺暗示衷心感激。

                                                                    表决功效:同意:13票; 阻挡:0票; 弃权0票。

                                                                    1.2 接管刘锡汉老师辞任本公司非执行董事职务

                                                                    接管刘锡汉老师因事变变换的缘故起因辞任本公司非执行董事职务,对刘锡汉老师为本公司成长作出的卓越孝顺暗示衷心感激。

                                                                    表决功效:同意:13票; 阻挡:0票; 弃权0票。

                                                                    有关苏敏密斯、刘锡汉老师辞任事项,详情请参阅《中海集运关于公司非执行董事辞任的通告》(编号:临2015-034)。

                                                                    1.3 推选杨吉贵老师接受本公司非执行董事职务

                                                                    表决功效:同意:13票; 阻挡:0票; 弃权0票。

                                                                    1.4 推选韩骏老师接受本公司非执行董事职务

                                                                    表决功效:同意:13票; 阻挡:0票; 弃权0票。

                                                                    经公司控股股东中国海运(团体)总公司提名,赞成推选杨吉贵老师、韩骏老师接受本公司第四届董事会非执行董事职务,任期与本届董事会沟通;杨吉贵老师、韩骏老师的2015年度薪酬(接受公司非执行董事职务),凭证公司董事、监事2015年度薪酬方案执行,作为股东方董事不在公司领取薪酬。赞成将该项议案提交公司股东大会进一步审议。

                                                                    杨吉贵老师、韩骏老师的简历后附。

                                                                    针对该项议案,按照公司《章程》的有关划定,公司现任全体独立董事颁发如下独立意见:

                                                                    经检察杨吉贵老师、韩骏老师的简历及相干资料,未发明其有《公司法》第146条划定不得接受公司董事的气象,亦未有被中国证监会[微博]确定为市场禁入者且禁入尚未扫除的征象,切合《上海证券买卖营业所[微博]上市公司公司董事选任与举动指引》及公司《章程》的有关董事任职资格的划定。中国海运(团体)总公司提名杨吉贵老师和韩骏老师作为本公司董事候选人的相干措施及董事会表决功效正当、有用。赞成将杨吉贵老师和韩骏老师作为公司第四届董事会非执行董事会候选人提交公司股东大会审议。

                                                                    2、 关于向中海集装箱运输营口有限公司增资

                                                                    为满意中海集装箱运输营口有限公司(以下简称为"集运营口")营业开展必要,赞成由本公司和本公司全资子公司中海集装箱运输大连有限公司(以下简称为"集运大连")按股权比例向集运营口增资400万元人民币,个中本公司增资40万元,集运大连增资360万元。增资完成后,集运营口的注册成本为500万元人民币,股权比例仍为本公司10%、集运大连90%。

                                                                    表决功效:同意:13票; 阻挡:0票; 弃权0票。

                                                                    3、关于集运香港和集运亚洲处理底盘车

                                                                    本公司全资子公司中海集装箱运输(香港)有限公司(以下简称"集运香港")及集运香港全资子公司中海集装箱运输(亚洲)有限公司(以下简称"集运亚洲")合计拥有4005台旧底盘车(以下简称为"该批底盘车",个中集运香港拥有689台,集运亚洲拥有3316台),因本公司操纵模式转变不再提供底盘车处事,需举办处理。独立第三方评估机构中通诚资产评估有限公司(以下简称为"中通诚")以2015年6月30日为评估基准日,回收本钱法对该批底盘车举办了资产评估并出具评估陈诉。凭证评估陈诉,该批底盘车制止2015年6月30日的账面净值为696.29万美元(约为人民币4441.29万元,按中国人民银行[微博]发布的2015年9月25日汇率中间价1美元对人民币6.3785元计较,下同),评估代价为1295.68万美元(约为人民币8264.49万元),评估代价较账面净值增值599.39万美元(约为人民币3823.21万元),增值率为86.08%。

                                                                    赞成集运香港和集运亚洲以1431.4万美元(约为人民币9130.18万元)的买卖营业总金额,将该批底盘车出售给本公司控股股东间接持有的全资子公司东方处事装备公司。

                                                                    上述事项组成关联买卖营业,公司八名关联董事回避表决,仅由公司五位独立董事举办表决。

                                                                    就该关联买卖营业事项,本公司现任全体独立董事赞成将该项议案提交本次董事会审议,并颁发了独立意见。以为集运香港和集运亚洲按高于独立第三方评估机构提供的评估代价,将该批底盘车处理给本公司关联方,买卖营业价值订价公允公道,未侵害公司和非关联股东好处,遵守了公正、合理、果真的原则。

                                                                    表决功效:同意:5票; 阻挡:0票; 弃权0票。

                                                                    2015年9月25日,就该批底盘车的处理事项,集运香港、集运亚洲已别离与东方处事装备有限公司签定协议。凭证上海证券买卖营业所[微博]有关划定,本公司无需就该项买卖营业出具专项通告,,已同步通过上海证券买卖营业所网站()挂网披露该项买卖营业的H股通告。

                                                                    三、上网通告附件

                                                                    中海集运第四届董事会第三十四次集会会议的独立董事意见。

                                                                    附:

                                                                    1, 杨吉贵老师简历

                                                                    杨吉贵老师于1966年9月出生,现任中国海运(团体)总公司(以下简称"中海团体")副总管帐师。历任广州海运(团体)公司(以下简称"广州海运")财政处核算科副科长,财政科副科长,广州海运深圳船务公司财政部司理,广州海运供贸奇迹部总管帐师,中海供贸有限公司财政部主任,中海团体计财部副部长,中海团体计财部总司理,中海团体财政金融部总司理,2014年3月起任中海团体总司理助理、财政金融部总司理,2015年7月起任中海团体副总管帐师。杨吉贵老师先后结业于上海海运学院财会专业和清华大学工商打点专业。大学本科学历,硕士学位,高级管帐师。杨吉贵老师拟任本公司非执行董事。

                                                                    2, 韩骏老师简历

                                                                  版权保护: 本文由 景翠苗木网 原创,转载请保留链接: http://www.nyjcy.cn/zhunliranqishengchangongying/31.html

                                                                  景翠苗木网
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